Global menu

Our global pages

Close

Ryzyko regulacyjne i Compliance 

Zapewnienie zgodności działań organizacji z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami regulatora 
Audyt istniejących struktur, procesów i regulacji - wykrywanie błędów oraz przypadków potencjalnego niedostosowania do obowiązujących wymogów prawnych, norm i standardów
Definiowanie aktualnie istniejących i potencjalnych ryzyk w kontekście celów biznesowych przedsiębiorstwa
Wsparcie klienta w kontaktach z regulatorem
Prowadzenie badań due diligence dokonywanych inwestycji (regulacyjnego oraz compliance)
Pomoc w budowaniu struktur compliance
Doradztwo przy wdrażaniu systemów compliance z uwzględnieniem ich kompatybilności z innymi procesami w instytucji w celu minimalizacji negatywnego wpływu na relacje z klientem i kontrahentami
Wsparcie w sprawach spornych
Doradztwo w zakresie tworzenia procedur zapobiegających praniu brudnych pieniędzy     
Doradztwo przy wdrażaniu systemów informatycznych 
Opracowywanie i prowadzenie szkoleń szytych na miarę każdej firmy
Multidyscyplinarne wsparcie we wszystkich obszarach związanych z działaniami z obszaru compliance  
  • doradztwo w zakresie budowy skutecznych i efektywnych procesów i procedur, pozwalających zapewnić zgodność działań organizacji z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami regulatorów
  • wspieranie klientów w kontaktach z regulatorami
  • prowadzenie audytów istniejących struktur, procesów i regulacji – identyfikacja błędów oraz przypadków potencjalnego niedostosowania do obowiązujących wymogów prawnych, norm i standardów
  • badania due diligence (regulacyjne oraz Compliance) realizowanych inwestycji
  • wspieranie firm w optymalizcji funkcjonujących procesów oraz ich wpływu na relacje z klientami i kontrahentami
  • identyfikacja istniejących i przyszłych ryzyk oraz wytyczne dotyczące zarządzania nimi w kontekście celów biznesowych przedsiębiorstwa
  • pomoc w budowaniu struktur Compliance
  • doradztwo przy wdrażaniu systemów informatycznych
  • doradztwo w zakresie tworzenia procedur, procesów wewnętrznych i rozwiązań organizacyjnych zapobiegających praniu pieniędzy
  • doradztwo przy wdrażaniu systemów wspierających Compliance z uwzględnieniem ich kompatybilności z innymi procesami w przedsiębiorstwie
  • reprezentacja klientów w sprawach spornych
  • przygotowanie szkoleń szytych na miarę
  • pełne wsparcie we wdrożeniu efektywnego systemu zgłaszania nadużyć w organizacji (whistleblowing)

Zobacz również naszą ofertę doradztwa prawnego w zakresie wdrożenia Rekomendacji H oraz Rekomendacji Z

 

Dr Łukasz Cichy

  • Governance Risk Compliance Director
  • +48 22 50 50 733
  • E-mail

Paweł  Dudojc

  • Senior Consultant
  • +48 22 50 50 738
  • E-mail
whistleblowing - doradztwo prawne dla biznesu
Default New Image
Default New Image