Global menu

Our global pages

Close

Warsztaty: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

  • Poland

    18-11-2009

    W dniach 10-11 grudnia 2009 roku w hotelu Polonia Palace w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy”. Wydarzenie organizuje firma Informedia Polska.

    Ze strony naszej kancelarii pierwszego dnia warsztatów wystąpi Magdalena Chrzan, prawnik z zespołu prawa bankowego i finansowego, która przedstawi temat „Nowelizacja ustawy o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Zakres wprowadzonych zmian”, a w nim:

    • nowe definicje
    • zmiany w zakresie rejestracji transakcji
    • środki bezpieczeństwa finansowego, środki wzmożone i uproszczone
    • obowiązek identyfikacji klientów, rzeczywistego beneficjenta oraz PEP
    • outsourcing obowiązków
    • przepisy przejściowe.

    Disclaimer

    This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

    < Go back

    Print Friendly and PDF
    Register to receive regular updates via email.