Global menu

Our global pages

Close

IV dyrektywa AML - rewolucja czy ewolucja?

  • Poland
  • Other

14-06-2013

Komisja Europejska przygotowuje projekt nowej dyrektywy, która ma pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Na początku lutego br. Komisja Europejska ogłosiła projekt nowej, IV dyrektywy w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Proponowane zmiany mają z jednej strony dostosować przepisy do zmienionych rekomendacji Financial Action Task Force (FATF), z drugiej usprawnić już istniejące rozwiązania. Dyrektywa ma zastąpić tzw. III dyrektywę oraz dyrektywę 2006/70/WE. Równolegle z pracami nad IV dyrektywą toczą się prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym. Pomimo dość surowego tonu Komisji, która w notce prasowej informuje o konieczności wprowadzenia „bardziej rygorystycznych przepisów w odpowiedzi na nowe zagrożenia”, rozwiązania zawarte w nowym projekcie to raczej ewolucja niż rewolucja w dotychczasowym
systemie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Źródło: Magdalena Chrzan, Gazeta Bankowa, czerwiec 2013 r.

For more information contact

Magdalena Chrzan, Of Counsel

< Wstecz

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl