Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W czym możemy pomóc

Przygotowanie lub przegląd i uzupełnienie polityki AML/CTF oraz polityki whistleblowing
Zbudowanie odpowiedniego systemu compliance w zakresie AML/CTF lub przegląd systemu istniejącego pod kątem jego prawidłowości
Wsparcie w dopasowaniu narzędzi technicznych i technologicznych, które pomogą w wypełnianiu obowiązków AML/CTF
Wdrożenie procedur AML/CTF z innych jurysdykcji i dostosowanie ich do lokalnych wymogów
Praktyczne przygotowanie do kontroli regulatorów w zakresie AML/CTF
Reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed GIIF lub UKNF w przedmiocie nałożenia kary
Reprezentację w postępowaniach karnych dotyczących odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązków ustawowych
Szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych w zakresie obowiązków ustawowych

Dlaczego Eversheds Sutherland

Wyróżnia nas wieloletnie praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu procedur AML/CTF w instytucjach obowiązanych. Umiemy skroić politykę AML na miarę konkretnego biznesu.
Oferujemy zarówno kompleksowe wsparcie, tj. opracowanie polityki i jej wdrożenie, przygotowanie do kontroli i ewentualne reprezentowanie w postępowaniach pokontrolnych, jak i doradztwo w realizacji wybranych obowiązków AML.
Wiemy co, kiedy i w jaki sposób musi wykonać instytucja obowiązana, jak powinna dostosować swoje procedury do uwarunkowań biznesowych, charakterystyki produktów oraz sektora, w którym funkcjonuje.
Posiadamy doświadczenie w komunikacji z GIIF i UKNF. Rozumiemy wymogi regulatora i wiemy, jak je spełnić.
Naszym klientom oferujemy wsparcie specjalistów mających na swoim koncie realizacje wielu projektów dla wiodących podmiotów z sektora finansowego oraz unikalne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach struktur międzynarodowych

Grzegorz Kott

Of Counsel
+48 22 50 50 756
E-mail

Ostatnie publikacje

2021 jest rokiem wielu wyzwań w zakresie AML/CFT. Instytucje obowiązane będą musiały dokonać weryfikacji swoich procedur i polityk oraz ocenić prawidłowość stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego i wagę związanego z tym ryzyka. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, stworzyliśmy cykl publikacji, w ramach którego kawałek po kawałku analizujemy najważniejsze zagadnienia.

Inne usługi

Eversheds Sutherland is the name and brand under which the members of Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP and Eversheds Sutherland (US) LLP) and their respective controlled, managed and affiliated firms and the members of Eversheds Sutherland (Europe) Limited (each an "Eversheds Sutherland Entity" and together the "Eversheds Sutherland Entities") provide legal or other services to clients around the world. Eversheds Sutherland Entities are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements and operate in accordance with their locally registered names. The use of the name Eversheds Sutherland, is for description purposes only and does not imply that the Eversheds Sutherland Entities are in a partnership or are part of a global LLP. The responsibility for the provision of services to the client is defined in the terms of engagement between the instructed firm and the client.