Contact us

María Hernández, Partner

Compliance
+34 91 429 43 33
E-mail María Hernández

Compliance

El departamento de Compliance cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados y con experiencia acreditada en diversos sectores.

La socia del Departamento posee un profundo conocimiento teórico y práctico en el área del Compliance, habiendo diseñado e implementado programas de Compliance en empresas multinacionales y nacionales como responsable de este área a nivel interno. Asimismo, ha actuado como miembro del Organismo di Vigilanza en empresas italianas (bajo el Decreto Legislativo 231/2001) y es miembro externo de diversos Órganos de Supervisión y Control de empresas en nuestro país.

Actualmente estamos asesorando a diversas empresas, tanto nacionales como internacionales, en la elaboración, implementación y adaptación de sus programas de Compliance a las nuevas exigencias del Código Penal, modificado en 2015, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta reforma ha venido a establecer que la efectiva adopción e implementación de un programa de Compliance no sólo es atenuante de responsabilidad, sino que puede actuar como eximente para la compañía por los actos cometidos por sus administradores, directivos o empleados.

Desde el departamento de Compliance no solo ayudamos a nuestros clientes a evitar riesgos penales, sino que también ofrecemos una amplia gama de servicios integrados de consultoría estratégica para empresas a efectos de ayudarles a ganar competitividad mediante la implantación de una adecuada cultura de Compliance en el seno de la organización, prestando especial atención a las regulaciones sectoriales específicas y los criterios internaciones.

Uno de nuestros valores añadidos es la procedencia de nuestros abogados de posiciones de Compliance en el seno de la empresa, lo que nos permite prestar un asesoramiento integral desde un punto de vista práctico en la implantación y adaptación de Programas de Compliance que garanticen una efectiva y adecuada cultura corporativa.

Nuestros servicios

Eversheds Sutherland cuenta con los siguientes servicios en el Departamento de Compliance:

asesoramiento, elaboración, seguimiento y control de Programas de Compliance a todo tipo de entidades
elaboración de análisis de riesgos penales y sectoriales, centrándonos en el riesgo específico derivado de la concreta actividad empresarial
redacción de Códigos de Conducta y Políticas Corporativas adaptadas a la específica realidad empresarial y sus potenciales riesgos
asesoramiento en la implantación de un canal de denuncias (whistleblowing hotline) y gestión externa del mismo
diseño de programas de formación y comunicación efectivos para empleados y terceras partes que puedan suponer un riesgo para la empresa en materia de cumplimiento normativo (agentes comerciales, proveedores, etc.)
elaboración de protocolos de monitorización y revisión de las medidas de control adoptadas, tanto en el seno de la empresa como sobre filiales, franquiciados y concesionarios
investigaciones de posibles violaciones (fraude empresarial, corrupción, etc.) que pudieran derivar en la responsabilidad de la empresa o de sus administradores, a través de un equipo multidisciplinar
instauración de la figura del Compliance Officer o de los órganos de supervisión y control, con asunción de tales cargos o asesorando a los órganos de administración y/o Compliance Officer en las labores del puesto, diseñando las medidas necesarias para el efectivo desarrollo de sus funciones
diseño y desarrollo de cursos de formación a administradores, directivos, empleados y terceras partes con el fin de crear la cultura de cumplimiento que exige nuestro Tribunal Supremo en el seno de la organización
desarrollo de auditorías para la revisión y actualización de los Programas de Compliance implantados en la empresa, asegurando de este modo su actualización conforme a nueva legislación o a una nueva realidad empresarial o sectorial

Eversheds Sutherland is the name and brand under which the members of Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP and Eversheds Sutherland (US) LLP) and their respective controlled, managed and affiliated firms and the members of Eversheds Sutherland (Europe) Limited (each an "Eversheds Sutherland Entity" and together the "Eversheds Sutherland Entities") provide legal or other services to clients around the world. Eversheds Sutherland Entities are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements and operate in accordance with their locally registered names. The use of the name Eversheds Sutherland, is for description purposes only and does not imply that the Eversheds Sutherland Entities are in a partnership or are part of a global LLP. The responsibility for the provision of services to the client is defined in the terms of engagement between the instructed firm and the client.