Die Registrierung bei goAML betrifft auch die Unternehmen, die die „risikobehafteten“ Tätigkeiten nicht tatsächlich ausüben. Verpassen Sie nicht die Frist bis zum 30. November 2026.

Bitte beachten Sie, dass die Registrierungspflicht, mit wenigen Ausnahmen, bereits dadurch entsteht, dass das Unternehmen über eine Genehmigung für die betreffende Tätigkeit verfügt. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle spielt es keine Rolle, ob es diese tatsächlich ausübt.

Die Finanzberichterstattungsstelle („FSJ“) weist in ihrer methodischen Richtlinie ausdrücklich darauf hin, dass eine gegenteilige Auslegung (ich übe die Tätigkeit nicht aus, daher bin ich keine meldepflichtige Person) nicht im Einklang mit dem Gesetz steht.

Sie sollten besonders darauf achten, wenn Sie beispielsweise folgende Tätigkeiten im Handels- (bzw. Gewerberegister) eingetragen haben:

• Buchhaltung,
• Vermittlung beim Kauf und Verkauf von Immobilien,
• Tätigkeit als Organisations- und Wirtschaftsberater,
• Handel mit Forderungen,
• Betreiber von Glücksspielen,
• Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen oder Dienstleistungen für Handelsgesellschaften,
• Finanzleasing oder sonstige Finanztätigkeiten,

sowie weitere Einrichtungen gemäß § 5 des Geldwäschegesetzes.

Was droht, wenn sich eine meldepflichtige Person nicht registriert?

Bei Verstößen gegen die Registrierungspflicht kann die FSJ eine Geldbuße von bis zu 1.000.000 EUR oder bis zum Doppelten des unrechtmäßig erzielten Gewinns verhängen, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Wie ist vorzugehen?

Angesichts der Leitlinien der FSJ empfehlen wir jedem Unternehmen, das über eine Genehmigung für eine der oben genannten Tätigkeiten verfügt, sich bei goAML zu registrieren, unabhängig davon, ob es diese Tätigkeit tatsächlich ausübt.

Unternehmer, die diese Tätigkeiten weder ausüben noch planen, können die im Register eingetragenen Geschäftszwecke an ihre tatsächliche Tätigkeit anpassen, d. h. überflüssige Geschäftszwecke löschen.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung

Gerne helfen wir Ihnen, sei es bei der Beurteilung, ob die Registrierungspflicht für Ihr Unternehmen oder für Sie gilt, bei der eigentlichen Registrierung in goAML oder bei der Löschung von Geschäftszwecken aus dem Handels- bzw. Gewerberegister, ganz nach Ihren Wünschen. Die Frist endet am 30. November 2026, zögern Sie daher bitte nicht, uns so bald wie möglich zu kontaktieren.