Legal Alert | Medzinárodné sankcie

Čo sú to medzinárodné sankcie, aký majú právny základ a prečo by mali zaujímať aj Vašu spoločnosť?

Medzinárodné sankcie sú reštriktívne opatrenia, ktoré môžu postihovať vybrané štáty, právnické alebo fyzické osoby.

V podmienkach Slovenskej republiky je uplatňovanie medzinárodných sankcií upravené jednak na úrovni Európskej únie (prehľad aktuálnych sankcií na úrovni EÚ), ako aj vnútroštátnym právom, ktorým sa sankcie vykonávajú, a to konkrétne zákonom č. 289 / 2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií.

Medzi zákonom ustanovené povinnosti fyzických a právnických osôb v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií, ktoré sa môžu týkať aj Vašej spoločnosti patria najmä:

• oznamovacia povinnosť v súvislosti s majetkom, ktorý je predmetom sankcií - ak sa osoba dozvie, že sa u nej nachádza majetok, ktorý je predmetom medzinárodnej sankcie;

• oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmluvami, povinnosť preskúmať, či strany zmluvy alebo predmet zmluvy nepodliehajú sankciám – ak má osoba pri príprave, uzatvorení alebo plnení zmluvy podozrenie, že na jednu zo strán zmluvy sa vzťahujú medzinárodné sankcie, alebo že predmetom zmluvného vzťahu je alebo má byť majetok, na ktorý sa medzinárodná sankcia vzťahuje.

Vo vyššie uvedených prípadoch ste povinní bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť príslušnému orgánu a Slovenskej informačnej službe.

Osobitne upozorňujeme na skutočnosť, že nepostačuje faktická nevedomosť o relevantných skutočnostiach ohľadne sankcií, je potrebné preukázať, že daný subjekt vykonal potrebnú preventívnu starostlivosť na zistenie takýchto skutočností.

Pokuty a zodpovednosť v prípade nesplnenia povinností

V prípade nesplnenia povinností uložených zákonom, alebo iných porušení zákona alebo sankcií prijatých na úrovni EÚ Vám môže hroziť:

• pokuta od 5 000 EUR do 66 400 EUR v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti fyzickou osobou;

• pokuta vo výške od 50 000 EUR do 132 800 EUR v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou;

• pokuta od 132 800 UER do 1 659 700 EUR v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, ak táto súčasne získala pre seba alebo pre iného prospech presahujúci 16 600 EUR alebo spôsobila škodu presahujúcu 16 600 EUR alebo iný obzvlášť závažný následok.

Upozorňujeme, že v dôsledku porušenia medzinárodných sankcií alebo neoznámenia relevantných skutočností, môže za istých okolností dôjsť dokonca k naplneniu niektorej zo skutkových podstát trestných činov.

Záver

V prípade, že podnikáte a Váš obchodný partner, jeho manažment, koneční užívatelia výhod atď. má akýkoľvek súvis s krajinou, voči ktorej sú uložené medzinárodné sankcie odporúčame, aby ste si preverili skutočnosť, či sa sankcie nevzťahujú aj na Váš obchodný vzťah.

Zároveň pripájame aj odkaz na prehľadnú mapu, ktorú spravuje Európska komisia a ktorá Vám uľahčí kontrolu Vášho obchodného partnera v kontexte medzinárodných sankcií.